Фото: пресс-служба АФМ

Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Takorp, сообщает Total.kz.

«Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов с гарантией 100% доходности. Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней. Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлеченных по реферальным ссылкам участников. Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах. В результате в пирамиду Takorp вовлечено 117 участников», — говорится в материалах АФМ.

С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тысячи долларов. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.