В Северо-Казахстанской области осуждены трое граждан за незаконный оборот криптовалюты. Их деятельность привела к обороту более 681 млн тенге. Суд конфисковал имущество на сумму 400 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконными операциями с цифровыми активами.

3 гражданина занимались приёмом и обменом криптовалюты от различных пользователей, не имея лицензии, как того требует законодательство. Организаторы схемы конвертировали цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. В результате таких операций общий оборот составил более 681 млн тенге. Установлено, что 380 человек проводили транзакции через подсудимых, что подтверждается данными банковских выписок.

Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. Изъято имущество на сумму около 400 млн тенге, включая:

• цифровые активы на сумму около 10 млн тенге;
• недвижимость стоимостью 150 млн тенге;
• 5 автомобилей общей стоимостью 213 млн тенге;
• квадроцикл за 12 млн тенге;
• дорогостоящее компьютерное оборудование.

Важно отметить, что нелегальные криптообменники не проводят идентификацию клиентов и не отслеживают подозрительные операции, из-за чего их услуги привлекают преступников, включая кибермошенников и наркоторговцев. Так, в 2024 году с использованием подобных схем были выведены наркодоходы на сумму 10 млрд тенге.

Согласно Закону Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов, должна лицензироваться.