Финансовая пирамида под маской благотворительности
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK», передает DKnews.kz.
Департаментом АФМ по г.Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық).
Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой.
Согласно схеме, участникам обещали 15–30% ежемесячного дохода от вложений и 10% бонусов за каждого нового привлечённого участника.
Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» фактически не использовались и оставались без движения.
В результате в финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге.
С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест.
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Үйлі болайық финансовая пирамида Закон и порядок Преступление и наказание Мошенничество АФМ
