Выявлена и остановлена работа сети, включавшей более 4800 транзитных организаций в Московской области

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной группы, создавшей в России масштабную схему уклонения от налогов посредством фиктивных сделок, более известных как «бумажный НДС».

В пресс-службе силового ведомства сообщили, что операция проводилась совместно с генпрокуратурой, федеральной налоговой службой, Следственным комитетом и МВД.

Была выявлена и остановлена работа сети, включавшей более 4800 транзитных организаций в Московской области. Эта структура создавала фальшивые налоговые вычеты по НДС для свыше 40 тысяч реальных предприятий. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в триллион рублей.

Задержаны основные организаторы мошеннической схемы, ранее уже привлекавшиеся к ответственности за экономические преступления, в том числе за незаконную банковскую деятельность.

В ходе масштабных следственных действий, охвативших Москву, Санкт-Петербург, Пермский край и Белгородскую область, было проведено более 30 обысков. Проверки прошли по местам жительства фигурантов, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских, консультационных и удостоверяющих центров. Изъяты значительные объёмы документов и цифровые носители информации.

Следствие намерено установить всех лиц, причастных к созданию и использованию данной схемы уклонения от налогов, а также выявить конечных бенефициаров.